Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО "Промпроект"

-вид общего собрания - годовое
-форма проведения общего собрания - очное голосование
-дата проведения собрания -18 марта 2021 года
-место проведения собрания - г. Бишкек, пр. Чуй, 219,8 этаж
-кворум общего собрания - 84,06%

Решения по вопросам повестки дня:
1. Утвердить счетную комиссию в следующем составе:
- Кузин Андрей Александрович - Представитель ОсОО «Реестродержатель» 
- Суханина Любовь Николаевна
- Вербицкая Елена Андреевна
2. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества, распределение прибыли за 2020 год. Заключение ревизора. Заключение аудитора.
3. Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов. 
4. Утвердить бюджет акционерного общества на 2021 год.
5. Назначить аудитора ОсОО «Улан-Нур-Аудит» и назначить ему вознаграждение в размере до 40 000 сом.
6. Избрать членами Совета директоров общества: 
Джумагулову М.А.
Зиновьеву Г.Н.
Леухина Ю.Я.
Наконечную Е.И.
Субамбаева С.М.
7. Предоставить право Совету директоров общества принимать решение по вопросу совершения крупных сделок без ограничения суммы, которые могут заключаться в обычной хозяйственной деятельности.